查看: 2035|回复: 1

中晋系非法集资被查 又一行业大咖倒塌

[复制链接]

16

主题

21

帖子

122

积分

注册会员

Rank: 2

积分
122
发表于 2016-4-7 13:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
继泛亚、e租宝等案件后,又一家百亿级理财公司因涉嫌非法集资被查。

4月6日下午15时左右,上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”发布公告称,国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪,其实际控制人徐勤等人在准备出境时已被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

截至2016年2月10日,中晋合伙人投资总额已突破340亿元。而就在被查前3天,“中晋一期基金”完成募集,截至2016年4月1日共募集资金52.6亿元。不过,上述数据暂未得到警方证实。
上海市公安局公告称,经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。目前,案件正在进一步调查中。

合伙人种类繁多 “九球天后”在列
中晋的合伙人种类繁多,包括一般合伙人、高级合伙人、明星合伙人、超级合伙人、战略合伙人,以及永久合伙人。其中,高级、永久、超级合伙人各自的出资规模分别都是1亿元。而明星合伙人则是被誉为中国“九球天后”的潘晓婷。

“判断源自于观察,更来自于专业。我擅长规避风险,我是潘晓婷,我是中晋合伙人。”——潘晓婷

而且,中晋资产还是上海知名节目——《相约星期六》的独家冠名商。

就在中晋系被查的第二天,上海市政府于4月5日发布《本市进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(以下简称《意见》),《意见》称将进一步加强日常监管,严格控制风险高发行业市场准入,区县政府也将密切关注投资理财、网络借贷等风险高发重点领域,辖区主要商务楼宇、科技园区、招商中心等明确“谁引进、谁负责”的招商原则,落实源头防控。

针对各类非法金融活动发展态势,上述《意见》还明确,根据工作需要,调整充实市打击非法金融活动领导小组成员。同时,在领导小组下,增设案件侦办组、信访维稳组、宣传教育组。其中,案件侦办组由市公安局牵头,市检察院、市高法院等配合,负责组织、协调非法集资案件的立案、侦办、查处;信访维稳组由市信访办牵头,市公安局、市维稳办等配合,负责做好非法集资信访预警、现场处置,落实维稳措施等;宣传教育组由市委宣传部牵头,市政府新闻办及相关部门配合,负责宣传教育、舆论引导和新闻媒体涉及非法集资宣传的管理。

相关媒体报道:
中晋系岌岌可危 波及多家公司
http://finance.stockstar.com/SS2016040700000905.shtml
中晋系非法集资案:美女炫富被举报 董事长仅29岁
http://news.163.com/16/0407/11/BK2054EJ0001124J.html

回复

使用道具 举报

12

主题

13

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
QQ
发表于 2016-4-14 19:13:05 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Comsenz Inc.     

GMT+8, 2018-11-17 22:50 , Processed in 0.073013 second(s), 26 queries .

Powered by 普国金服

© Copyright © 2016 PUGuOJF.COM All Rights Reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表